Bankman-Fried şu anda ABD’de 12 suçlamayla karşı karşıya bulunuyor, bunlardan dördü dolandırıcılıktan ve sekizi komplo kurmaktan, daha önceki sekizden bu yana.
Sam Bankman-Fried, Perşembe günü, şu anda iflas etmiş durumdaki FTX kripto para borsasının kurucusunu 300’den fazla yasadışı siyasi bağış yapmak için komplo kurmakla suçlayan genişletilmiş bir iddianamede yeni suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Bankman-Fried şimdi, suçsuz olduğunu iddia ettiği daha önceki bir iddianamede yer alan sekiz suçlamaya kıyasla, dördü dolandırıcılık ve sekizi komplo kurmak da dahil olmak üzere 12 suçlamayla karşı karşıya.
Yeni iddianame, eski üst düzey yardımcılarından ikisinin suçunu kabul ettiğini görmüş olan 30 yaşındaki eski milyarder üzerindeki baskıyı artırıyor. Ayrıca bir yargıcı kefaletle serbest kalması gerektiğine ikna etmeye çalışıyor.
Bankman-Fried sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Savcılar, Bankman-Fried’in diğer iki eski FTX yöneticisiyle birlikte, milletvekillerini şirketin lehine olan yasaları geçirmeleri için etkilemek üzere on milyonlarca dolar bağışlamak için komplo kurduğunu söyledi.
Savcılar, bağışların “saman” bağışçılar aracılığıyla veya kurumsal fonlarla yapıldığı ve genellikle Bankman-Fried’in katkı limitlerinden kaçmasına izin verdiği için yasa dışı olduğunu söyledi.
Bankman-Fried, 2022 ara seçimlerinde Demokratik kampanyaların en büyük bağışçılarından biri olsa da, iddianame onun “sol eğilimli bir partizan olarak bilinmek veya adının alenen Cumhuriyetçi adaylara eklenmesini istemediğini” söylüyordu.
Savcılar, Bankman-Fried’in bir yöneticiyi öncelikle sol eğilimli adaylara ve kuruluşlara, diğerini de kendi Alameda Araştırma hedge fonu tarafından finanse edilen ve FTX müşteri fonları da dahil olmak üzere birçok bağışla Cumhuriyetçilere bağış yapmaya yönlendirdiğini söyledi.
İddianamede, Bankman-Fried için çalışan bir siyasi danışmanın, CC-1 olarak tanımlanan yöneticilerden birine, “harcamalarımızın merkez sol yüzü olmanız, işlemsel amaçlar için çok fazla uyanıklık vermeniz anlamına geleceğini” söyledi. ”
‘Güven istismarı’
2019’da FTX’i kurduktan sonra, Bankman-Fried, tahmini 26 milyar dolarlık net değere ulaşmak için Bitcoin ve diğer dijital varlıkların değerinde bir patlama yaşadı.
Borsa, Kasım ayında, borsanın Alameda ile varlıkları karıştırdığına dair endişeler üzerine müşteri çekme telaşının ortasında çöktü.
Bankman-Fried’in yeni iddianamesi, çalıntı FTX müşteri fonlarını Alameda’daki zararları kapatmak ve bağışları finanse etmek için “FTX müşterilerinin kendisine ve borsasına duyduğu güveni istismar ederek” nasıl kullandığını ayrıntılarıyla anlatıyor.
Ek suçlamalar arasında, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve lisanssız bir para aktarma işini yürütmek için komplo kurmak yer alıyor.
Savcılar, Bankman-Fried’in adı açıklanmayan bir Kaliforniya bankasına bir ticaret şirketi için hesap açmak istediğini söylediğini, oysa aslında hesabı FTX müşterileri için para yatırma ve çekme işlemlerini işlemek için kullanacağını söyledi.
Savcılar, bankanın kendisine daha önce bu tür işlemleri işlemek istemediğini söylediğini söyledi.
Alameda’nın eski genel müdürü Caroline Ellison ve eski bir FTX yöneticisi Gary Wang, Aralık ayında dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler ve soruşturmada işbirliği yapmayı kabul ettiler.